Судебная практика незаконной предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство

Сборник действующих постановлений пленумов верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам Михлин А С

3.25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23

В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями 171, 174 и 174 1 УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

К ним относятся кредиты международных финансовых организаций, а также техническая и гуманитарная помощь от международных организаций и отдельных государств. Между прочим, это была реакция на предполагаемую продажу радиолокационной системы «Кольчуга» в Ирак. Несмотря на эти сложные условия, политические деятели активно и успешно работают над созданием отношений международного сотрудничества. Амбициозная цель Украины - членство в обоих учреждениях.

Несмотря на то, что эта максимальная претензия в настоящее время обречена на провал, Украина ведет интенсивные отношения со своими западными соседями. В течение последних пяти лет общую оценку исходных условий, статуса и маршрута и политических показателей участников можно оценить следующим образом.

1. В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

Исходные условия: Одним из немногих положительных исходных условий была успешная национальная консолидация и урегулирование крымского конфликта. Напротив, экономическая и политическая ситуация была чрезвычайно сложной. Государственный бюджет может быть только закрытым дефицитом. Макроэкономический дефицит сопровождался почти полным отсутствием структурных реформ. Парламенты часто блокировали реформы. Украина должна считаться одной из самых коррумпированных стран в мире.

Состояние и расстояние: Измеренные в сложных начальных условиях, за последние пять лет были достигнуты значительные успехи в области реформ. Во-первых, наибольший успех заключался в том, что он смог внести какие-либо изменения в эффективность государства и экономическую эффективность. Однако значительные жертвы должны быть сделаны с точки зрения демократии и прозрачности. Свободные СМИ в любом случае сдерживаются, коррупция серьезно ограничивает успех политических и экономических реформ, а официальное развитие сталкивается с неформальным сопротивлением, когда оно напрямую влияет на власть групп интересов.

В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства – с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации (статьи 49 и 51 ГК РФ).

Политические лидеры уступают частым кадровым изменениям. Руководство: Правительство Украины попыталось реформировать ключевые сферы экономики. В этих ключевых областях экономики Украины, таких как сельское хозяйство и энергетический сектор, начались структурные реформы, хотя их реализация еще не была успешно завершена, столкнувшись с сопротивлением или непредвиденными проблемами. Достигнут большой успех в улучшении рамочных условий для малых и средних предприятий, что уже оказывает положительное влияние на их экономическую деятельность.

Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанного преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет не запрещенную законом предпринимательскую деятельность, имея специальное разрешение (лицензию) на осуществление конкретного вида деятельности, если для этого требуется получение лицензии, и соблюдает лицензионные требования и условия.

Можно было реклассифицировать иностранные обязательства и своевременно погасить их. Принятие важных законов реформ свидетельствует о конструктивном отношении политических элит. Однако дальнейшие успехи управления были предотвращены властью заинтересованных сторон.

Последние пять лет привели к значительному прогрессу реформ в Украине. Будущая задача заключается в консолидации и продолжении структурных реформ. Гораздо сложнее участие групп интересов и кланов в формальных структурах. Успех или неудача украинской трансформации также будет зависеть от того, будут ли и если да, какие перспективы Запад, особенно Европейский союз, может предложить Украине. Если это не так, восточное расширение Союза грозит создать новую разделительную линию с Украиной, что приведет к тому, что страна будет отставать от развития своих западных соседей.

2. В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо уклоняется от уплаты налогов или сборов с полученного дохода, в его действиях при наличии к тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ.

Экономика должна продолжить успешно начатую структурную реформу, а также разработать стабильные макроэкономические показатели. Инвестиционный климат для отечественных и иностранных инвесторов будет усилен большей прозрачностью и упрощенными структурами в налоговой системе, улучшенной инфраструктурой, менее фрагментированной банковской системой, а также сокращением коррупции и теневой экономики. Важно уменьшить приватизацию юридических недостатков и нарушений, которые, например, в энергетическом секторе, блокируют приватизацию ключевых предприятий.

3. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

С перспективой интеграции Украины в Европейскую экономическую зону, а также в мировую экономику правительство должно ускорить адаптацию стандартов и норм. Самой сложной задачей украинской экономической реформы остается сокращение коррупции и теневой экономики. Это уже не просто внутренняя проблема, но также вносит значительный вклад в международную потерю имиджа.

Одной из политических задач является создание эффективного и демократического федерализма. Текущие дебаты Кучмы об укреплении роли парламента станут шагом на пути к демократизации, если это будет не просто псевдодиск президента против непарламентской оппозиции. Чтобы противостоять влиянию групп интересов, политическая система должна стать более прозрачной и более согласованной с демократическими и формальными процедурами. Поскольку нынешний действующий президент не может баллотироваться в третий раз, неизбежно будет изменение власти во главе страны.

Под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам).

Неспособность более активно задействовать силу заинтересованных сторон в учреждениях, чем в прошлом, приведет к новым сдвигам между влиятельными кланами. Важной задачей реформы является создание рамочных условий для бесплатных СМИ. Независимая отчетность больше не может наказываться ограничениями вплоть до физического уничтожения. Оппозиция должна не только критиковать Кучму, но и укреплять ее конструктивную позицию «за что-то». И последнее, но не менее важное: реформа социального сектора также будет зависеть от успеха предоставления эффективных и не коррумпированных общественных систем.

Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.

Минимальное количество участников: 8 участников. Участники на компанию 17485 руб не вкл. Целевая группа: сотрудники по защите данных, руководители малых и средних предприятий, рабочие советы, индивидуальные предприниматели. Вам нужна юридическая консультация и вы хотите связаться со мной?

Назад к предупреждению: что это? Предупреждающее письмо, как правило, является письмом адвоката, в котором адвокат или ассоциация защиты или конкуренции со стороны потребителей указывает на то, что конкуренты нарушают закон, что объясняет фактическую и правовую ситуацию, а также предупреждающий орган и призывает их прекратить и воздержаться. Важно, чтобы предупрежденные узнали, что это не сделано с устранением правонарушения, то есть исправление отпечатка, а не только.

4. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, судам следует исходить из того, что отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, могут осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования разрешения (лицензии) (пункт 3 статьи 49 ГК РФ).

Правильная формулировка сообщения о прекращении и лишении права должна быть проверена адвокатом, поскольку это часто слишком велико, и подписание чрезмерно обширного прекращения и воздержания, с которым можно заключить договор, может быть очень дорогостоящим, поскольку тогда при неоднократных нарушениях другого наказания несколько тысяч евро, а также обеспечить соблюдение закона.

Ошибочно думать, что есть специальные предупреждения. Практически каждый адвокат увещевает, если он получит заказ от своего клиента и считает предупреждение оправданным. Тем не менее, некоторые из них развивают акцент в этой области, когда речь идет о нарушениях закона, которые часто происходят в таких ситуациях. Некоторые также делают его незаконной бизнес-моделью - это также происходит, когда клиент и его адвокат не обеспокоены нарушением закона.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» под осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий следует понимать занятие определенным видом предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

Возврат к нарушению отпечатка: это нетривиально и с несколькими ошибками в отпечатке, спорная ценность также может быть довольно высокой, то есть между 500 и 000 евро, в зависимости от обстоятельств дела. В противном случае он мог бы саботировать продажу имущества, даже если он не имеет права владеть им.

Сейчас вызывает сожаление тот факт, что стороны до этого не обращались за советом адвоката - теперь, спустя столько лет, спор стал настолько заторможенным, что они не могут согласиться дружно. На этот раз правового спора, вероятно, не избежать. Вывод: если речь идет о недвижимости и соглашениях о собственности с родственниками или третьими лицами, такими как соседи, вы можете лучше начать консультации и договориться о контракте, чтобы сэкономить много времени и нервов. Следует также отметить, что права на земельный участок действуют только в том случае, если они нотариально удостоверены.

5. Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 235 УК РФ.

В том случае, когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК РФ, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать по соответствующей части статьи 171 УК РФ.

Таким образом, каждый участник делает доброе дело не просто для решения важных вопросов о правах на сам сюжет или для создания свершившегося факта, потому что проблемы и споры тогда только увеличиваются с годами, потому что теперь вопрос о компенсации за использование, Исключение земельного сбора и многое другое сложнее для выяснения в суде.

В декабре предыдущего года было занято десять или меньше человек. Таким образом, новые учредители не освобождаются, но это также затрагивает их! Основополагающая неделя Германия - это действие Федерального министерства экономики и энергетики. Мероприятие бесплатное.

6. Если юридическое лицо, имеющее специальную правоспособность для осуществления лишь определенных видов деятельности (например, банковской, страховой, аудиторской), занимается также иными видами деятельности, которыми оно в соответствии с учредительными документами и имеющейся лицензией заниматься не вправе, то такие действия, сопряженные с неправомерным осуществлением иных видов деятельности, должны рассматриваться как незаконная предпринимательская деятельность без регистрации либо незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.

Незаконное получение доказательств лицом, которое не имеет никакого отношения к силам общественного порядка или сбора с намерением представить их в судебном разбирательстве, допустимо судами, хотя они были получены с целью их продажи в обмен. денег, как он говорит.

Адвокат государства в своем кратком изложении оспаривает сообщения об осуждении, которое признало законность получения доказательств, выданных как отдельными, так и коллегиальными органами. Верховный суд проводит различие между двумя формами незаконного получения документов или данных третьих лиц. Так обстоит дело с специалистом по банковскому компьютеру Эрве Фальчиани.

7. Согласно статье 2 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирующими органами являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Лицензирующими органами могут также выступать органы местного самоуправления, например в случаях выдачи лицензии на право ведения образовательной деятельности, розничной продажи алкогольной продукции (пункт 7 статьи 33 Федерального закона «Об образовании», статья 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»).

Поэтому список, находящийся в руках Казначейства, действительно имеет силу. Он также не нацелен на провозглашение принципа, направленного на безусловное принятие источников доказательств, предоставляемых физическим лицом, а затем используемых в уголовном судопроизводстве.

Поэтому он принимает в качестве действительного доказательства список Фальциани и подтверждает шесть лет лишения свободы за два преступления против Казначейства за испанский, Сиксто Дельгадо Коба, который спрятал более пяти миллионов евро на швейцарских банковских счетах. Адвокат подал апелляцию, утверждая, что незаконное получение списка делает доказательства недействительными.

8. Судам следует иметь в виду, что в тех случаях, когда субъект Российской Федерации принял нормативный правовой акт по вопросам, вытекающим из отношений, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, в нарушение своей компетенции либо с нарушением федерального закона или когда такое правовое регулирование относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 76 Конституции Российской Федерации), применяется федеральный закон.

Столкнувшись с «короткими сокращениями» государства

Гражданин, который стремится собрать доказательства для его включения в уголовное дело, должен понимать сообщение о том, что он не может использовать то, что он получил, сознательным и умышленным нарушением основных прав третьей стороны. Таким образом, он понимает, что файлы банка, полученные Фальциани, не были затронуты правилом исключения: поскольку в некоторых файлах содержится информация, которую человек незаконно захватил, когда он выполнял действие, он не делал этого в качестве агента для службы. испанских государственных органов, заинтересованных в наказании уклонившихся от уплаты налогов.

9. Если федеральным законом разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии специального разрешения (лицензии), но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность в отсутствие специального разрешения (лицензии), то действия этого лица, сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству, следует квалифицировать как осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

10. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ, может быть как лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (например, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

11. Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нарушением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, не содержит состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.

12. Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

13. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками.

В том случае, когда незаконная предпринимательская деятельность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия этих лиц подлежат квалификации по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной части приговора мотивов принятого решения.

14. Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 180 УК РФ.

15. Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171 1 УК РФ.

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 171 и статьи 238 УК РФ.

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного пробирного клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступлений: по статье 171 УК РФ, а также по статье 181 УК РФ как совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.

16. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения этого преступления, в соответствии с пунктами 2 и 2 1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

17. Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ.

18. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по статье 171 УК РФ не требует.

19. Судам следует иметь в виду, что под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174 1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование.

При этом по смыслу закона ответственность по статье 174 УК РФ или по статье 174 1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

20. Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

21. При постановлении обвинительного приговора по статье 174 УК РФ или по статье 174 1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.

22. В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества).

23. Под лицами, использующими свое служебное положение (пункт «б» части 3 статьи 174 и пункт «б» части 3 статьи 174 1 УК РФ), следует понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

24. Использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и соответственно по статье 174 или статье 174 1 УК РФ и при наличии к тому оснований – по статье 202 УК РФ.

25. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ.

26. Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца – по соответствующей части статьи 174 1 УК РФ.

27. Если при рассмотрении уголовного дела по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 174 или статьей 174 1 УК РФ, будет установлено, что имущество, деньги и иные ценности получены в результате преступных действий либо нажиты преступным путем, они в соответствии с пунктами 2 и 2 1 части 1 статьи 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и на основании пункта 4 части 3 указанной статьи подлежат возвращению законному владельцу либо обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принятого решения.

Из книги Уголовный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 1 октября 2009 г. автора Автор неизвестен

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем

Из книги Уголовный кодекс РФ автора Законы РФ

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ)1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо

автора Михлин А С

2.23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» от 14 февраля 2000 г. № 7 (с изм., внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7) В связи с вопросами, возникающими у судов при применении

Из книги Сборник действующих постановлений пленумов верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам автора Михлин А С

3.2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 (с изм., внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 7) В целях обеспечения правильного применения законодательства,

3.4. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 25 марта 1964 г. № 2 (с изм. и доп., внесенными Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 26.04.1984 № 7)Изучение судебной практики показало, что суды в основном правильно

3.5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» от 15 июня 2004 г. № 11 В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому человеку и гражданину

3.10. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества» (1) от 11 июля 1972 г. № 4 (с изм. и доп., внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 21.09.1977 № 13; от 27.11.1981 № 6; от 26.04.1984

3.16. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 4 мая 1990 г. № 3 (в ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 18.08.1992 № 10, от 21.12.1993 № 11, от 25.10.1996 № 10) Рассмотрев материалы обобщения судебной практики по делам о

3.20. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» от 31 июля 1962 г. № 11 Действующим уголовным законодательством строго разграничена

3.21. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о контрабанде» от 3 февраля 1978 г. № 2 (с изм., внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 05.09.1978 № 7, от 06.12.1979 № 7) Рассмотрев представление Генерального Прокурора СССР, а также

3.30. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хулиганстве» от 16 октября 1972 г. № 9 (с изм., внесенными постановлениями Пленума от 21 сентября 1977 г. № 10, от 7 июля 1982 г. № 3 и от 26 апреля 1984 г. № 7) Обсудив судебную практику по делам о

3.31. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 октября 1972 г. “О судебной практике по делам о хулиганстве”» от 19 апреля 1974 г. № 4 (с изм., внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от

3.33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. № 5 (с изм., внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РФ от

3.34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» от 5 июня 2002 г. № 14 (с изм., внесенными

3.38. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» от 6 октября 1970 г. № 11 (с изм., внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда СССР от 03.09.1976 № 12, от 25.02.1977 № 3, от 16.01.1986 № 5) Обсудив судебную практику

3.39. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество и ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 „О судебной практике по делам о взяточничестве“ (1)

Для правильного понимания всех вопросов уголовной ответственности за преступления в предпринимательской сфере необходимо использовать разъяснения Пленума Верховного Суда, данные в Постановлении РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (Российская газета.

Курсовая работа: Незаконное предпринимательство.

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в редакции от 30 декабря 2008 г.) // Российская газета. 1993. № 237.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // СЗ РФ.

КУРСОВАЯУголовная ответственность за незаконное предпринимательство

Постановление Пленума Верховного суда СССР от 25 июня 1976 г. № 7 «О практике применения судами законодательства об ответственности за частно-предпринимательскую деятельность и коммерческое посред¬ничество»// Ведомо-сти Верховного суда СССР. -1976. -№ 4.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О су-дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // «Бюллетень Верховного Суда РФ»- 1999 -№ 3.

Незаконное предпринимательство: понятие, состав и виды (продолжение)

171 УК составляла: в 1997 г. - 0,06%; в1998г. -0,09%;в 1999-2000гг. - 0,11% ежегодно;в2001 г. Предпринимательство по отдельным видам деятельности может осуществляться только на основании специального разрешения (лицензии).

Лицензионная деятельность производится на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Верховный Суд РФ до последнего времени, к сожалению, разноречиво разъяснял возможную корреспонденцию ст.

Незаконное предпринимательство.

Осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) или с нарушением порядка лицензирования, когда получение лицензии является обязательным.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации означает нарушение виновным установленного ГК и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» порядка приобретения статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, выразившееся в том, что он занимается деятельностью, направленной на извлечение прибыли без оформления соответствующих регистрационных документов и постановки на учет в налоговых и иных органах, то есть в государственных реестрах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении статуса индивидуального предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Постановление пленума верховного суда российской федерации

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 — О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве — (с изменениями и дополнениями)

Если не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо приобрело для личных нужд недвижимое имущество либо получило его по наследству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринимательство.

Постановление Пленума ВС РФ в области уголовного и уголовно-процессуального права

Переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства.

При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить к любому из посягающих такие меры защиты, которые определяются характером и опасностью действий всей группы.

Судебная практика незаконной предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство - судебная практика