На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

• благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
• оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
• знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

Чем удобен сервис:

• Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.
• Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
• В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.
• Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.
• Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Что необходимо сделать?

• Убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу.

Особенно это необходимо делать в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

• Познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок.
• Убедиться в том, что фирма намерена выполнять условия сделки.

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится с заключением сделки и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.

• Удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?

Все компании и ИП, как вновь зарегистрированные на рынке, так и уже давно действующие предпочитают вести бизнес с благонадежными контрагентами. Но появление новых партнеров, особенно при крупных сделках может вызвать определенные риски. Поэтому вам необходимо знать, как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или с помощью других сервисов. Проверь себя и контрагента с помощью сервисов.

Довольно важно не только проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН, но и себя, потому как это будет весьма полезным действием для собственников компаний.

С другой стороны, вы сможете узнать, как вас видят ваши партнеры. Ведь не только вы будете проверять будущего партнера, но и вас также будут проверять на благонадежность.

Так, например, вы дополнительно сможете узнать:

• Наличие и отсутствие у вас налоговой задолженности. Если такая есть, то погасить долги желательно как можно быстрее иначе у вас, в том числе могут заблокировать расчетный счет.
• Для обеспечения контроля работы бухгалтерии с точки зрения полноты и качества предоставляемой отчетности в налоговую.

Зачем следует проверять контрагента на благонадежность перед заключением контракта?

Заключать долгосрочные контракты лучше всего с благонадежными клиентами, тем более при крупных сделках. При заключении нового контракта желательно провести проверку, с кем вы будете иметь дело. И это нужно делать, как новым, так и уже и опытным компаниям.

Но даже в постоянном партнере мы не всегда можем быть уверены. Поэтому вы можете проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН или на другом сервисе, чтобы не допустить серьезную ошибку.

Вот лишь некоторые сведения, что может дать проверка контрагента по ИНН:

• Руководитель является не благонадежным . Это первый звоночек, который вы можете получить. Такое лицо может быть, в том числе и подставным и быть оформлено сразу в нескольких фирмах. Так, например, стоит задуматься, если вы ведете тендер и на него претендует сразу несколько фирм у которых один директор.
• Компания находится в стадии ликвидации, банкротства или реорганизации. Такое может случиться, если контрагент решил утаить данные сведения. Начав дело с такой компанией, вы можете не получить свои деньги, а встать в очередь должников.
• У компании партнера отсутствует разрешение или лицензия на осуществляемый ими вид деятельности. Также будет крайне важно это узнать, чтобы не подставить себя.
• Запрет на ведение определенного вида деятельности.
• Иные сроки ведения деятельности, нежели озвучено. Компании могут выставлять на показ более длительный срок своей работы, нежели есть, чтобы выглядеть более авторитетно. Это уже есть первый звоночек, о том, что с такими не стоит иметь дело.
• Юридический адрес компании является массовым. Это не принципиальный критерий, который не говорит о том, что с таким контрагентом лучше не вести дела, но стоит насторожиться и провести более детальную проверку.
• Реквизиты компании не соответствую предоставленным данным. Данный факт может возникнуть как от банальной невнимательности лица, которое готовило документы, но также же и в результате умышленного обмана. Неправильные реквизиты могут привести к тому, что вас могут возникнуть проблемы, например, при подаче алкогольной декларации или декларации по НДС.
• Компания занимается всем подряд и все у нее есть. Такое бывает с фирмами «однодневками» и с фирмами, которые занимаются финансовыми махинациями и обманом.

Сбор данные сведений лишь часть дела, следующим шагом будет живое общение в офисе партнера. При этом следует обратить внимание на вывеску компании и как долго она находится на данном адресе. Как правило, у компаний «однодневок» попросту нет вывески. Даже наличие сайта не всегда говорит, что партнер благонадежен.

Внимание! Для того, чтобы провести быструю проверку вы можете воспользоваться услугами онлайн сервиса – это не бесплатно, но большим плюсом будет общий сбор данных и готовый вывод. То, что вы вручную будете делать в течение дня – вы сможете сделать за 5 минут – проверь себя и контрагента.

Что следует запросить у контрагента для его проверки?

Если вы решили проверить контрагента, то у него следует запросить следующие документы:

• Копию свидетельства о регистрации компании (ОГРН).
• Копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет (ИНН).
• Копию устава организации. Но на практике его не всегда предоставляют.
• Копию паспорта директора.
• Бухгалтерскую отчетность, за предыдущий год, для того, чтобы оценить финансовую благонадежность.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН – инструкция

Шаг 1. Прейти на сайт налоговой инспекции и ввести данные для проверки

Для того, чтобы проанализировать благонадежность и предоставленные сведения о клиенте необходимо проверь себя и контрагента.

Первым шагом вам необходимо ввести данные ИНН компании, которую вы хотите проверить или ее ОГРН. Затем ввести капчу – символы с картинки в соответствующее поле и нажать проверить. Если вы правильно ввели данные, то система выдаст результат.

Шаг 2. Проверяем организацию

Внимание! В некоторых случаях вам может выдать несколько организаций, которые зарегистрированы под одним ИНН или с одним и тем же наименованием.

Если у вас выдало несколько организаций с одинаковым именем – это не страшно, такое возможно. Необходимо выбрать нужную организацию, в соответствии с ИНН, ОГРН или адресом. Если несколько организаций с одним ИНН, то это очень странно и наводит на определенные мысли.

Шаг 3. Получаем выписку из ЕГРЮЛ и проводим ее анализ

Следующим шагом вы можете получить выписку и ЕГРЮЛ, в ней можно увидеть все сведения о компании и сравнить их с предоставленными документами. В данном примере мы можем увидеть, что компания находится в стадии банкротства. Это видно из пункта 41 выписки, где в должности указан «Конкурсный управляющий».

К сожалению, мы не всегда можем увидеть такие сведения если хотим проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН. Для более глубокой проверки и анализа полученных сведений лучше воспользоваться интернет сервисом.

Внимание! Скачать пример выписки в формате PDF, в которой мы выделили позиции, на которые стоит обратить внимание.

Проверка компании по единому реестру банкротства

Проверка компании на сайте налоговой может ничего не выявить, поэтому стоит дополнительно найти сведения о ней на сайте единого реестра банкротств компаний . Очень хорошо это отражает наш пример. Компания «Олимп» находится в стадии банкротства уже давно и этот факт можно не увидеть, проверяя его на сайте налоговой.

Для того, чтобы найти компанию необходимо сделать следующее:

• Открывает официальный сайт, указанный в ссылке выше.
• Слева видим «Поиск должников». Нам необходимо нажать на ссылку ниже – «Расширенный поиск должников».
• В поле «Код» указываем ИНН, ОГРН или же ОКПО компании, которую вы проверяете.
• Нажимаем поиск и ждем результатов.

Как видно из данного примера, что мы нашли организацю в базе данные. И она при этом находится в стадии банкротства.

Важно! Данную проверку следует провести параллельно с проверкой на сайте налог ру.

Полезные ссылки для проверки контрагента

Проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН это лишь половина дела, помимо этого вам понадобятся следующие сервисы:

На нашем сайте Вы можете узнать сведения о контрагенте, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. Сделать это очень просто, достаточно воспользоваться удобной формой проверки контрагента, которая транслируется с официального сайта Федеральной налоговой службы России — www.nalog.ru

Позволяет проверить контрагента и узнать:

• Информацию о юридических лицах, внесенные в ЕГРЮЛ
• Информацию о юридических лицах, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ
• Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации
• Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ
• Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
• Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

После выполнения запроса через форму проверь себя контрагента, вы увидите полную информацию о юридическом лице.

Проверка контрагента через выписку из реестра

Если данных полученных через форму проверки контрагента Вам недостаточно, то имеется возможность проверить контрагента заказав выписку из реестра, содержащую полные сведения об юридическом лице (ЕГРЮЛ) или индивидуальном предпринимателе (ЕГРИП).

В отличии от данных полученных через форму проверки контрагента, в которой предоставляется сведения только из Единого государственного реестра юридических лиц, и то в сильно сокращенном виде, выписки из реестра по контрагентам могут быть заказаны, как из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), так и из реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Информация во всех выписках актуальная на день заказа. В выписке содержатся все сведения по контрагенту, находящиеся в единой базе Федеральной налоговой службы России. Также любая выписка может быть заказана и по самому себе, если Вы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Нас находят по следующим словам:

налог ру ,егрюл налог ру , сайт налог ру ,налог ру официальный , налог ру официальный сайт , егрюл налог ру официальный , сайт егрюл налог ру , егрюл налог ру официальный сайт , налог ру личный , налог ру кабинет , www nalog ru , www nalog ru личный , www nalog ru личный кабинет , www nalog ru налогоплательщика , кабинет налогоплательщика , www nalog ru , личный кабинет налогоплательщика

Риск - неотъемлемый элемент предпринимательской деятельности. Однако разумно стремиться к его минимизации. Более того, проявление должной осмотрительности при ведении бизнеса - необходимое требование, предъявляемое к компаниям со стороны контролирующих органов. Ведь не проверяя своих контрагентов, организация может столкнуться с партнерами, которые не исполняет своих обязательств, или вовсе с фирмами-однодневками. Учитывая, что в системе ФНС ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) - основной уникальный атрибут организации, ИП или физлица, именно по нему можно получить важную информацию, которая позволит сделать вывод о надежности контрагента. А, возможно, организация просто захочет уточнить юридический адрес другой компании или Ф.И.О. ее руководителя. Как по ИНН ФНС России на своем сайте помогает организациям проверять своих партнеров, расскажем в нашем материале.

Федеральная налоговая служба: проверить по ИНН

На сайте ФНС проверить контрагента по ИНН можно несколькими способами.

Наиболее распространенный - это онлайн-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» (nalog.ru / Электронные сервисы). Введя в этом сервисе ФНС ИНН организации, можно узнать полное наименование организации, ее юрадрес, ОГРН, ИНН, КПП и дату госрегистрации. Там же, если имели место прекращение деятельности или признание регистрации недействительной, будут указаны их даты. Здесь же можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, в которой содержится более подробная информация об организации: размер уставного капитала и информация об учредителях (участниках), сведения о лицах, действующих от имени организации без доверенности, виды деятельности по ОКВЭД и другие данные.

Также на сайте ФНС ИНН организации поможет ответить на вопрос, принимались ли компанией решения о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также об иных фактах, сообщения о которых должны размещаться в журнале «Вестник государственной регистрации». Для этого обратиться нужно к онлайн-сервису «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"» .

Если налоговым органом в отношении организации принято решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, такие сведения также публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации». На сайте ФНС проверить по ИНН такую информацию можно .

Каждый опытный предприниматель рано или поздно прибегает к заключению договоров с другими юридическими лицами. При этом всегда возникает вопрос, можно ли доверять таким людям. Как обезопасить себя? Как защитить свой бизнес?

Когда этот вопрос вставал десятки лет назад, тогда полагаться можно было только на свою интуицию и умение правильно провести переговоры. Ведь понять истинное лицо можно только тогда, когда хорошо разбираешься в психологии человека. Но сегодня данный метод даже не приходит на ум. Почему? Благодаря новым технологиям и разработкам Федеральная налоговая служба позволяет проверить себя и контрагента.

Особенности ФНС

В 1573 году в России началась эпоха по сбору информации о всех доходах подчиненных. Создавались палаты, коллегии и многие другие системы, позволяющие отслеживать неблагоприятных предпринимателей. Прошли десятилетия и уже в 2002 году происходило предоставление налоговых деклараций в электронном виде. Со временем свою работу начал официальный сайт Федеральной Налоговой Службы (ФНС), предоставляя доступ в личный кабинет. С 2013 года все жители России могут наблюдать за обновленной и усовершенствованной версией данного проекта.

Теперь на странице nalog.ru находится достаточно много разной информации, которая позволяет отследить добросовестных налогоплательщиков. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут пользоваться личным кабинетом. Здесь пользователь сможет познакомиться с тем, какой пакет документов необходим для регистрации, какие налоги требуется уплачивать и когда это важно сделать. Но особым достижением Федеральной налоговой службы является новый раздел: «Проверь себя и контрагента».

Месторасположение нового раздела

Для того чтобы найти на странице, посвященной Федеральной налоговой службе, раздел «Проверь себя и контрагента», необходимо перейти на главную страницу nalog.ru. Далее каждый пользователь может выбрать регион, в котором он проживает, воспользоваться видеопомщником для навигации по сайту, выбрать русский или английский язык, увеличить шрифт текста. Сервис отвечает всем международным стандартам, заявляет о высоком уровне надежности и защищенности. Он заботится о предоставлении честной информации о предпринимателях и делает эту работу легкой, доступной для всех. Ниже расположено 3 вкладки: «Новости», «СМИ о ФНС» и «Электронные сервисы». «Проверь себя и контрагента» находится во вкладке «Все сервисы». Необходимо нажать на эту надпись. Далее можно воспользоваться строкой поиска по сайту или, пролистав немного ниже, найти следующий заголовок: «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Как произвести проверку

Эта база данных поможет ответить на множество вопросов об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. Сведения на ней обновляются ежедневно. Проверить себя или контрагента (лицо, которое рассматривается как будущий сотрудник-фирма или другой предприниматель) можно по основному государственному регистрационному номеру (ОГРН), Идентификационному номеру (ИНН), ФИО и региону места жительства или основному государственному регистрационному номеру индивидуального предпринимателя (ОГРНИП). Далее необходимо ввести цифры с картинки и нажать «Найти». После этого откроется список зарегистрированных предпринимателей (если искать по названию) или определенное лицо (если поиск по ИНН, ОГРН, ОГРНИП). На сайте появится таблица, в которой будет указано точное место нахождение, номера (ИНН, ОГРН, КПП), дата присвоение номера и дата, когда предприниматель окончил свою деятельность. Также для внимания предоставляется PDF-документ. В нем будет находиться информации побольше: кто является соучредителями, когда прошел регистрацию, не имеет ли задолженностей и многое другое. Данный документ также имеет электронную подпись. Она приравнивается к собственноручно поставленной и доступ предоставляется только в том случае, если имеется особое программное обеспечение. Для этой цели на сайте ФНС находится ссылка на страницу, на которой пользователь сможет познакомиться с требованиями для получения права доступа к документу и его хранению.

Дополнительные способы проверки контрагента

Каждый предприниматель перед подписанием договора с другой фирмой обязательно должен собрать ряд документов. При этом они все должны быть заверены и действительны. Это поможет обезопасить себя в случае нежданной налоговой проверки. Поэтому важно получить все копии учредительных органов, паспорта, ИНН, ОГРН(ИП). Также в Интернете присутствуют дополнительные базы данных, которые позволяют проверить себя и контрагента. Все выписки необходимо иметь в наличии и заверить до момента, когда происходит подписание договора о сотрудничестве. Ознакомившись с полученными документами в ФНС, предпринимателю советуется по возможности отправиться на место регистрации фирмы и проверить ее наличие на самом деле.

Федеральная налоговая служба предоставляет помощь и в следующем деле: юридическое лицо может отправить письменный запрос. Он составляется в свободной форме. Документ позволит запросить информацию о том, является ли определенный человек добросовестным налогоплательщиком, не нарушал ли он законы.

Некоторые предприниматели отказывают в предоставлении нужных документов для поверки. Но юристы помогут познакомиться со статьями и законами налогового права В нём ясно указывается, что может называться коммерческой тайной, а что нет. Поэтому пользуйтесь Федеральной налоговой службой, официальным сайтом инспекции, проверяя себя и контрагента на наличие задолженностей. Это поможет обезопасить себя и заключить договор с честными лицами.

Бизнес-портал сайт предоставляет информацию о . Так, на странице рассказывается о налоге на землю. А можно прочитать о налогах в Беларуси на покупки на Алиэкспресс. Эта и другая информация поможет быть «чистыми» в глазах налоговых служб и снизить фискальные расходы.